露笑科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告

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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.为了尊重中小投资者的利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,股东大会审议的提案将对中小投资者单独计算。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

2.本次股东大会未增加、变更或否决提案。

一、会议召集和出席情况

1.召开会议

(1)时间

(2)在线投票时间:2019年9月26日至2019年9月27日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00之间。

(2)现场会议地点:浙江省诸暨市禅城大道8号办公楼五楼会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:吴主任应劭女士

(六)本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.股东出席

共有13名股东及股东代表出席股东大会现场会议及网上投票(14名股东),代表357,464,540股有表决权的股份,占公司股份总数1,510,668,434股的23.6627%。其中,6名股东、股东代表及委托代理人(7名股东)出席了现场会议,代表有表决权股份352,171,910股,占公司股份总数1,510,668,434股的23.3123%。共有7名股东参加了网上投票,代表5,292,630股,占公司1,510,668,434股的0.3503%。

3.股东大会现场会议由公司董事吴应劭女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了股东大会现场会议。郭浩律师(杭州)事务所律师见证股东大会并出具法律意见。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

经与会股东审议,达成以下决议:

1.关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案,

投票结果:同意352,172,010股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的98.5194%。反对5,292,530股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4806%;无股份弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票结果为:74,125,800股,占出席会议的中小股东所持有效投票股份总数的93.3359%;反对5,292,530股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的6.6641%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.关于改变部分筹资投资项目,用部分筹资资金永久补充营运资金的议案,

三.律师出具的法律意见书

洛瑞科技有限公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件的规定。本次股东大会的与会者、召集人、表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.卢晓科技有限公司2019年第六次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(杭州)事务所出具的2019年第六次股东特别大会法律意见书。

特此宣布。

卢晓科技有限公司

董事会

2001年9月27日

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